صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1403 - Sun, 12th May 2024
مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 04:25
181 - همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 78 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 78 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک
182 - تراکنش های حراجی های هنری تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار می گیرد
اکو ایران- سیاسی- 78 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:13 71446221
اکو ایران- سیاسی- 78 روز پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:13 71446221
به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. - به گزارش اکوایران، هادی خانی، معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - کنوانسیون بین المللی - وزیر اقتصاد - اقتصاد - معاون وزیر - ایران - وزارت اقتصاد
183 - دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 78 روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 78 روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا ...
اقدام - کنیا - استانداردهای بین المللی - نظارت - داده - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه
184 - حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
اصلاحات نیوز- سیاسی- 79 روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 09:38 71435318
اصلاحات نیوز- سیاسی- 79 روز پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 09:38 71435318
اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - اصلاحات نیوز ؛ محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - شوند - دیگر
185 - دیگر مجلس، آن عزت و کارایی سابق را ندارد
مستقل آنلاین- سیاسی- 79 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 18:10 71430617
مستقل آنلاین- سیاسی- 79 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 18:10 71430617
حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد. - محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ادوار مجلس، گفت: مجموعه تشکیلاتی که اصلاح ...
مجلس - انتخاب - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - دیگر - انجمن اسلامی
186 - محمود صادقی: حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
رویداد 24- سیاسی- 79 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 17:16 71430093
رویداد 24- سیاسی- 79 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 17:16 71430093
اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند، اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - رویداد24 محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - صادقی - نماینده - نماینده ادوار - شوند
187 - قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 80 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103
آفتاب نو- اقتصادی- 80 روز پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با ... رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با. - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات - مبارزه - مالی - سال آینده - درآمد
188 - سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام می کنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته می شود
ترابر نیوز- اقتصادی- 80 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250
ترابر نیوز- اقتصادی- 80 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - تشکیل پرونده - نماینده
189 - استفاده از تریبون های بین المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 80 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693
ایرنا- سیاسی- 80 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران
190 - درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 81 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837
افکارنیوز- سیاسی- 81 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم
191 - قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 81 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302
ایسنا- اقتصادی- 81 روز پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده
192 - اف ای تی اف ایرانی!
روزنامه تعادل- اقتصادی- 82 روز پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801
روزنامه تعادل- اقتصادی- 82 روز پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801
در شرایطی که عدم پیوستن ایران به گروه مالی اف ای تی اف باعث شده در سال های گذشته نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گیرد و با وجود نامه اخیر وزیر اقتصاد و اعمال دستور جدید در این حوزه ...
ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اف ای تی اف - کل بانک مرکزی - گروه - وزیر اقتصاد
193 - 4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 85 روز پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181
روزنامه تعادل- اقتصادی- 85 روز پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181
ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان اینکه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و نهادهای مالی سازمان ها و دستگاه ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - مبارزه - بازار سرمایه ایران - دستگاه - سازمان
194 - 4 اقدام مهم سازمان بورس برای تدوین مقررات پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 85 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741
مدار اقتصادی- اقتصادی- 85 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - سازمان بورس - اوراق بهادار - مبارزه - سازمان
195 - 4 اقدام در خصوص مقررات پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 85 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 85 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651
به گزارش بازار، ابوالقاسم فرجی نیا به خبرنگار سرمایه ایران گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و موسسات مالی، سازمان ها و موسسات باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - مبارزه - سازمان بورس - سازمان - موسسات
196 - 4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 85 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:41 71352635
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 85 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:41 71352635
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش سرمایه هم با توجه به وجود برخی از تخلفاتی که در قانون اوراق ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - اوراق بهادار - مبارزه - اداره - اطلاعات نهانی
197 - راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 86 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
موج- اقتصادی- 86 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون
198 - 4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 86 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:10 71350641
ایرنا- اقتصادی- 86 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:10 71350641
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. -
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مقررات - سازمان بورس - اقدام - تدوین - حوزه
199 - 4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
آریا- اقتصادی- 86 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:05 71350591
آریا- اقتصادی- 86 روز پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:05 71350591
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش آریا به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان این که ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه - قانون
200 - سقف انتقال پول با ابزارهای مختلف چقدر شد؟
بنکر- اقتصادی- 89 روز پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 19:11 71306758
بنکر- اقتصادی- 89 روز پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 19:11 71306758
هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش بنکر (Banker)، - هفته گذشته بود که وزارت ...
وزارت اقتصاد - تراکنش های بانکی - مبارزه - کارت - تراکنش - فرار مالیاتی - کارت به کارت
اخبار داغ:
غرق شدن دو فوتبالیست مازندرانی + عکس
بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند | تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
برخی بازیکنان پرسپولیس خوب بازی نکردند!/ سبک بازی هوادار من را یاد یک تیم در برزیل انداخت
نقدی بر اظهارات نماینده اصفهان/ ترکیه ای که من دیدم!
جدیدترین جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در اردیبهشت 1403 چقدر است؟
بازی تراکتور به جنجال کشیده شد/ شجاع بالاخواه یک استقلالی درآمد و اخراج شد +ویدیو
آغاز پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان با احتساب افزایش ها
فوری؛ آخرین جزییات از زمان نهایی واریز مستمری مددجویان بهزیستی اعلام شد! / ایا شنبه 22 اردیبهشت مستمری مددجویان واریز می شود؟
ترکیب استقلال مقابل فولاد دگرگون می شود؟
عکس | سفره عقد سپند امیرسلیمانی و مونا کرمی بدون حضور عروس!
شیرموز ممنوع؛ ترکیب شیر با این خوراکی ها خطرناک است
خلاقیت خنده دار مادر ایرانی در تبدیل در قابلمه به روشویی حماسه آفرید/ عکس
ویدیو | سامی بیگی در کنسرتش فاجعه ای آبروبَر خلق کرد
زمان واریز یارانه جدید دولت مشخص شد
رکوردی که فقط نکونام به آن می رسد!
رضا درویش: بازی استقلال با پیکان باید بدون تماشاگر برگزار شود
عکس| عاشقانه سردار آزمون و دخترش با یک تبریک ویژه
حقوق خرداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی این مبلغ واریز می شود
بازی برد - برد پتروشیمی ها در توسعه میادین گازی
رفت و آمدهای دوستم سوزان به خانه ام بیچاره ام کرد/ شوهر هوسرانم با دوستم رابطه نامشروع پیدا کرد و...!
دو علامت بارز ابتلا به آلزایمر
طالبان عامل اسراییل هستند؛ افغانستان در حال فروپاشی است اما سد می سازند!
پولیتیکو: تحقیقات درباره راب مالی همچنان ادامه دارد
بازداشت دختر در پرونده مرگ مرموز مادر میانسال / ماجرا چیست؟
موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
کمیسیون اجتماعی
حقوق بازنشستگان
کارکنان دولت
افزایش حقوق بازنشستگان
بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش حقوق
مستمری مددجویان
بیماران پروانه ای
مجلس شورای اسلامی
زلزله در آذربایجان شرقی
دینامو موسکو
نهم دی ماه
گردشگر سلامت
هسلر
زندگی روستایی
هافبک صنعت نفت
خطر سفر
مجلس دانش آموزی
بدهی گازی عراق
مصوبه دولت دهم
کردی
سفیر اسراییل
سکوبندی آزمایشگاه
جوادخیابانی
نامن
رنو شاسی بلند
حسابرسی
رسول الله
تقدیر از معلمان
تصاویر ماهواره ای
هدفمندی یارانه ها
استقلال پرسپولیس
باشگاه استقلال
سازمان بهزیستی
عضو هیات رییسه
رابطه نامشروع
رختکن استقلال
دیوان محاسبات
تهیه خیارشور
توسعه میادین
بدون تماشاگر
معاون عملیات آتش نشانی مشهد
آخرین وضعیت
روغن خوراکی
روابط عمومی
پتروشیمی ها
پرداخت حقوق
مادر ایرانی
اسماعیلی فر
پایگاه خبری
همسان سازی حقوق بازنشستگان
سازمان ملی استاندارد ایران
عملیات آتش نشانی مشهد
سازمان ملی استاندارد
خبرگزاری آسوشیتدپرس
مرکز پژوهش های مجلس
تیم فوتبال هوادار
دستور کار کمیسیون
سعید امیرسلیمانی
سرپرستان خانوار
استقلال خوزستان
سلاح های هسته ای
همسان سازی حقوق
بازیکنان گل گهر
لیگ برتر فوتبال
هیات رییسه مجلس
صنایع نفت و گاز
مرکز پژوهش های
آتش نشانی مشهد
تولید کنندگان
کمیته انضباطی
خبرنگار ورزشی
دانشگاه افسری
صحن علنی مجلس
نماینده مردم
سرمایه گذاری
توسعه مدیریت
یارانه نقدی
تولید کننده
غرق شدن دو فوتبالیست مازندرانی + عکس بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند | تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برخی بازیکنان پرسپولیس خوب بازی نکردند!/ سبک بازی هوادار من را یاد یک تیم در برزیل انداخت نقدی بر اظهارات نماینده اصفهان/ ترکیه ای که من دیدم! جدیدترین جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در اردیبهشت 1403 چقدر است؟ بازی تراکتور به جنجال کشیده شد/ شجاع بالاخواه یک استقلالی درآمد و اخراج شد +ویدیو آغاز پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان با احتساب افزایش ها فوری؛ آخرین جزییات از زمان نهایی واریز مستمری مددجویان بهزیستی اعلام شد! / ایا شنبه 22 اردیبهشت مستمری مددجویان واریز می شود؟ ترکیب استقلال مقابل فولاد دگرگون می شود؟ عکس | سفره عقد سپند امیرسلیمانی و مونا کرمی بدون حضور عروس! شیرموز ممنوع؛ ترکیب شیر با این خوراکی ها خطرناک است خلاقیت خنده دار مادر ایرانی در تبدیل در قابلمه به روشویی حماسه آفرید/ عکس ویدیو | سامی بیگی در کنسرتش فاجعه ای آبروبَر خلق کرد زمان واریز یارانه جدید دولت مشخص شد رکوردی که فقط نکونام به آن می رسد! رضا درویش: بازی استقلال با پیکان باید بدون تماشاگر برگزار شود عکس| عاشقانه سردار آزمون و دخترش با یک تبریک ویژه حقوق خرداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی این مبلغ واریز می شود بازی برد - برد پتروشیمی ها در توسعه میادین گازی رفت و آمدهای دوستم سوزان به خانه ام بیچاره ام کرد/ شوهر هوسرانم با دوستم رابطه نامشروع پیدا کرد و...! دو علامت بارز ابتلا به آلزایمر طالبان عامل اسراییل هستند؛ افغانستان در حال فروپاشی است اما سد می سازند! پولیتیکو: تحقیقات درباره راب مالی همچنان ادامه دارد بازداشت دختر در پرونده مرگ مرموز مادر میانسال / ماجرا چیست؟موضوعات داغ:
تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی حقوق بازنشستگان کارکنان دولت افزایش حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش حقوق مستمری مددجویان بیماران پروانه ای مجلس شورای اسلامی زلزله در آذربایجان شرقی دینامو موسکو نهم دی ماه گردشگر سلامت هسلر زندگی روستایی هافبک صنعت نفت خطر سفر مجلس دانش آموزی بدهی گازی عراق مصوبه دولت دهم کردی سفیر اسراییل سکوبندی آزمایشگاه جوادخیابانی نامن رنو شاسی بلند حسابرسی رسول الله تقدیر از معلمان تصاویر ماهواره ای هدفمندی یارانه ها استقلال پرسپولیس باشگاه استقلال سازمان بهزیستی عضو هیات رییسه رابطه نامشروع رختکن استقلال دیوان محاسبات تهیه خیارشور توسعه میادین بدون تماشاگر معاون عملیات آتش نشانی مشهد آخرین وضعیت روغن خوراکی روابط عمومی پتروشیمی ها پرداخت حقوق مادر ایرانی اسماعیلی فر پایگاه خبری همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان ملی استاندارد ایران عملیات آتش نشانی مشهد سازمان ملی استاندارد خبرگزاری آسوشیتدپرس مرکز پژوهش های مجلس تیم فوتبال هوادار دستور کار کمیسیون سعید امیرسلیمانی سرپرستان خانوار استقلال خوزستان سلاح های هسته ای همسان سازی حقوق بازیکنان گل گهر لیگ برتر فوتبال هیات رییسه مجلس صنایع نفت و گاز مرکز پژوهش های آتش نشانی مشهد تولید کنندگان کمیته انضباطی خبرنگار ورزشی دانشگاه افسری صحن علنی مجلس نماینده مردم سرمایه گذاری توسعه مدیریت یارانه نقدی تولید کننده
